本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 
    江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２００８年１月８日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二次會議，會議應(yīng)參與表決的董事９人，實際參與表決的董事９人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 

    會議審議通過了如下議案： 

    １．審議通過了《關(guān)于向中國銀行股份有限公司連云港分行申請項目貸款補充募集資金賬戶的議案》。 

    公司２００７年成功上市后募集了７２，４５９．００萬元，主要用于投資建設(shè)墟溝三期５９＃通用泊位和焦炭專業(yè)化泊位２個項目。其中２６，０００．００萬元用于建設(shè)墟溝三期５９＃通用泊位，現(xiàn)已正式投產(chǎn)使用。焦炭專業(yè)化泊位預(yù)計投資額為５，１２２２．００萬元，根據(jù)該項目２００７年建設(shè)所需募集資金投入進(jìn)度，公司２００７年預(yù)計投入６０％，即３０，７３３．２０萬元。２００７年剩余閑置募集資金１５，７２５．８０萬元。公司于２００７年７月３０日召開了２００７年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，決定用暫時閑置的募集資金１．５億元暫時補充公司流動資金，時間不超過６個月。主要用于償還中國工商銀行連云港分行１．５億元的貸款，按半年期測算，可節(jié)約財務(wù)費用約４６６萬元。 

    該補充公司流動資金事宜現(xiàn)已近６個月，董事會同意公司向中國銀行股份有限公司連云港分行申請１．５億元貸款以及時歸還到募集資金賬戶。 

    表決結(jié)果：同意９票；反對０票；棄權(quán)０票 

    江蘇連云港港口股份有限公司